Как легко найти имущество организации-должника

Стоимость услуги – от 90 000 ₽

Как найти имущество должника-юридического лица

Во-первых, определяемся с тем, какое имущество должника будем искать:

недвижимость: дома, квартиры, здания, сооружения, земельные участки, гаражи..;
наземные транспортные средства: автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы и другие;
воздушные транспортные средства: самолёты, геликоптеры (вертолёты), винтокрылы, планеры;
водные транспортные средства: теплоходы, яхты, парусные суда, гидроциклы, катера;
банковские счета, инвестиционные счета, акции, облигации, драгметаллы, криптовалюты...

Во-вторых, где искать имущество организации-должника:

Поиск недвижимости в России:

Росреестр - здесь собрана вся информация об объекте недвижимого имущества в прошлом и настоящем
Федеральная налоговая служба - содержит сведения об имуществе должника за последний год

Федеральным законом от 14.07.2022 № 266-ФЗ закрыт доступ к данным росреестра для третьих лиц. Законодатель объяснил это заботой о военнослужащих и правоохранителей, их жизни и личной безопасности, а также их родных. Впрочем, запрет этот работает так же "эффективно", как и прочие запреты.

Поиск недвижимости за границей:

изучаем перемещения должника и возможных бенефициаров: авиаперелёты и железнодорожные поездки, пересечения границы автотранспортом за последее время, излюбленные юрисдикции;
собираем данные об иностранных контрагентах, международных денежных переводах.

Европа, США, Канада и Австралия стремятся к прозрачности и не препятствуют получению данных из их реестров третьим лицам, но есть нюансы: могут возникнуть трудности с оплатой доступа к реестрам из России, иногда потребуется помощь посредника — резидента страны или нотариуса.

Всюду есть коллеги — адвокаты и частные детективы, которые всегда придут на помощь, зачастую и безвозмездно.

При поиске за рубежом необходимо учитывать правила транслитерации (написания кириллических знаков буквами латинского алфавита), которые дают возможность записать имя несколькими способами.

Правила транслитерации (написание фамилии и имени в загранпаспортах буквами латинского алфавита) несколько раз менялись, а последние изменения произошли в 2014 году.

Таблицу транслитерации можно посмотреть на сайте www.transliteration.ru. Были случаи, когда оформление документов производилось по заверенным переводам, в которых использовались способы транслитерации, отличные от указанных в загранпаспорте. Поэтому поиск по фамилиям и именам целесообразно вести, используя разные варианты их написания.

Поиск транспортных средств в России:

Поиск самоходных машин/тракторов:

Поиск воздушных судов в России:

Поиск морских и речных судов в России:

Государственный судовой реестр
Реестр маломерных судов
Реестр арендованных иностранных судов
Российский международный реестр судов
Реестр строящихся судов

В соответствии с ч. 7 ст. 16 «Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации» реестры судов являются открытыми для любых заинтересованных в получении содержащейся в них информации лиц.

Поиск банковских счетов в России:

На 1 января 2023 года в России насчитывалось 326 действующих банков, из которых 225 с универсальной лицензией, еще 101 — с базовой, предполагающей упрощенные требования к раскрытию информации и предоставлению отчетности, и 35 небанковских кредитных организаций.

Запросить ≈ 350 банков о наличии счетов и банковских ячеек не столь затруднительно, как кажется, и занимает несколько дней.

Профессионально оперативно и тихо разыщем укрываемое имущество организации- должника, принимающих решения лиц и контролирующих должника лиц.

Поиск акций, облигаций в России:

Инструментов для поиска имущества организации-должника более чем достаточно, перечисленные выше — это лежащие на поверхности, предназначенные для широкой публики инструменты поиска.

В 21 веке невозможно спрятать что-либо раз и навсегда, можно лишь временно скрыть, на короткий период времени утаить имущество от заинтересованного взыскателя или расследователя, но так или иначе до него доберётся тот, кто не опустит руки и продолжит поиски.

Поэтому на вопрос «как надёжно спрятать имущество?» нет одного универсального ответа, но есть множество рекомендаций, в числе которых библейские «не укради», «не лжесвидетельствуй» и вообще живи по совести, тогда и искать никто ничего не будет.

А мы будем искать, мы любим искать, особенно любим находить и находим.
«Хлебом не корми — дай поискать» — это про нас.