+7 495 204 21 01

Envelope Telegram-plane

+7 495 204 21 01

Envelope Telegram-plane

Алишер Джаббаров
частный детектив

Поиск должника

Поиск имущества должника

Поиск имущества должника

Взыскание долгов

Заполните форму, чтобы получить
первую консультацию бесплатно

Частный детектив Джаббаров

Найду должника
и его имущество

Работаю с регионами, кроме Крыма, Севастополя, Северного Кавказа и Приморья

1. Розыск должника

1.1. Поиск должника - физического лица

  • определение места официальной регистрации должника
    (актуальная информация из МВД РФ);

  • сбор информации об имеющихся номерах телефона, e-mail адресах, профилях в мессенджерах и аккаунтах в социальных сетях;

  • установление фактического места жительства/пребывания должника:
    GPS-позиционирование, GEOINT, геолокация, реализация honeypot (киберловушки);

  • поиск места работы и подработки должника, источников его доходов;

  • поиск точек доставки по утечкам баз данных из агрегаторов;

  • выявление маршрутов передвижения, эпизодических ночёвок должника;

  • мониторинг камер наблюдения:
    онлайн-камеры, камеры торговых центров, магазинов, видеонаблюдение в поездах/электричках/метро, камеры в банкоматах, в автобусах и на остановках, подъезды и общественные места;

  • сбор информации о пересечении границы, о передвижении железнодорожным транспортом и авиасообщением;

  • поиск аккаунтов должника в социальных сетях:
    ВК, Facebook*, Instagram*, Одноклассники, Linkedin*, Pinterest... По 30 сетям с числом пользователей от 100 млн.;

  • установление родственных связей должника и мест проживания родственников:
    матери, отца, братьев, сестер, дедушек и бабушек, детей..;

  • поиск недвижимости родственников и близкого круга должника как возможных мест укрытия должника;

  • изучение круга общения должника, друзей, привязанностей;

  • установление врагов и недоброжелателей должника.

Найти должника

1.2. Поиск должника - юридического лица
(в дополнение к комплексу 1.1.)

  • сбор информации о государственной регистрации юридического лица: 
    кто выступал заявителем при регистрации, кто подавал документы на регистрацию: лично или по доверенности, посредством ЭЦП или курьерской службой, установление нотариуса, отправившего документы через  ENot;

  • проверка по государственным реестрам, базам, утечкам;

  • поиск регистратора, изготовившего документы;

  • установление удостоверяющего центра, выдавшего ЭЦП, и проверка реальности идентификации владельца сертификата ЭЦП;

  • регистрационное дело юридического лица из ФНС, восстановление уставных документов, история изменений (бывшие руководители и вышедшие участники);

  • установление обстоятельств открытия расчётных счетов юрлица: лично или по доверенности, выявление доверенных лиц;

  • мониторинг судебной практики и явки на процесс представителей должника;

  • выявление контрагентов, настоящих и бывших сотрудников организации;

  • анализ финансовых потоков, установление обнальных схем и задействованных лиц;

  • поиск АТМ, используемых в обнальных схемах организации; места расположения излюбленных банкоматов и обычные периоды их использования; фото с АТМ съёмщиков наличных;

  • инициирование возбуждения уголовного дела, помощь следствию и профессиональное давление на него;

  • привлечение средств массовой информации, публичное освещение ситуации, информационные войны.

Найти должника

2. Розыск имущества должника

2. Поиск имущества должника:

  • поиск банковских счетов должника, электронных платёжных систем и кошельков;

  • поиск брокерских и инвестиционных счетов;

  • розыск банковских ячеек должника и металлических счетов;

  • поиск ценных бумаг должника: акции, облигации, сертификаты, чеки, коносаменты;

  • поиск долей должника в хозяйственных обществах, паёв в кооперативах;

  • розыск криптовалют должника, NFT;

  • поиск недвижимого имущества должника: дом, земля, квартира, дача, гараж, машиноместо;

  • поиск транспорта должника: 

    - автомобили, мотоциклы, квадроциклы, снегоходы..,
    - самолёты, винтокрылы, орнитоптеры, беспилотники;

  • поиск имущества, выбывшего из владения должника за последние три года;

  • поиск имущества, выбывшего из владения должника за последние шесть месяцев в результате совершения сделки с предпочтением одному из кредиторов;

  • поиск имущества, выбывшего из владения должника в течение последних трёх лет в результате сделки при неравноценном встречном исполнении обязательств другой стороной сделки;

  • поиск сделок, имеющих признаки совершенных со злоупотреблением правом исключительно в ущерб интересам остальных (независимых) кредиторов должника;

  • поиск имущества супруга/бывших супругов и родственников должника;

  • розыск имущества супруга должника, приобретённого в браке;

  • розыск имущества супруга, выбывшего из владения супруга должника за последние три года;

  • анализ финансового состояния родственников должника и поиск несоразмерных доходам приобретений.

Получить консультацию

3. Финансовый анализ должника

Должник найден или нет - не важно, первая наша задача - это обнаружить всё его имущество, за счёт которого можно удовлетворить требования кредитора.

Вторая задача - это реально оценить это имущество.

Причём учитывать будем как имеющееся в наличии имущество, за счёт которого можно удовлетворить требования кредитора, так и половину совместно нажитого в браке, а также имущество, выбывшее по оспоримым сделкам.

Полный и всесторонний финансовый анализ должника проведёт арбитражный управляющий в процедуре наблюдения, а нам нужно просто знать, достаточно ли активов для погашения долгов.

Оцениваем ликвидность на основе сравнительного анализа, изучаем рынок, подводим итоги и принимаем решения.

Третья - оперативно предпринять меры обеспечительного характера: аресты, запреты, иные ограничения.

Получить консультацию

Нет готовых рецептов и решений, есть общие начальные алгоритмы поиска, а дальше многое зависит от изощрённости вашего должника в деле сокрытия активов.

Один проект реализуется за несколько часов или дней, а над другим приходится работать неделями.

Кому-то будет достаточно найти и арестовать банковский счёт должника со 100 000 руб. за 15 000 руб., а другому придётся терпеливо искать свои несколько десятков миллионов рублей за 3 млн. руб.

Напишите мне, мы вместе с вами разработаем дорожную карту поиска должника, имущества и взыскания долга.

Некоторые мероприятия при желании Вы сможете реализовать самостоятельно — сэкономите и поучаствуете в расследовании.

Найдём и должника, и его имущество, где бы они ни находились. Стоимость начинается с 15 000 руб., средняя стоимость 150 000 руб.

Почему вам стоит
обратиться именно ко мне?

У меня есть всё для успеха: команда, специализация и компетенция

Конфиденциальность

Я гарантирую конфиденциальность нашего с вами общения и результатов работы

Общение online

Никаких личных встреч. Все общение только в режиме online по телефону, e-mail или в мессенджерах

Всегда на связи

Для своих клиентов я на связи всегда, 24/7.
А для всех с 8:00 до 9:00 и с 19:00 до 20:00 ч. МСК

Профессионализм

Я не могу похвастаться статистикой 100% успешных дел. Но благодаря отрицательному опыту я стал осторожнее и внимательнее. «За одного битого двух небитых дают» – это про меня

Well-connected lawyers

Умело работаю в условиях российской действительности. Знаю о подводных течениях и умею их преодолевать. Имею ценных подрядчиков и проверенных партнеров. Обладаю инфраструктурой для закрытия сложных вопросов

Эмоциональная вовлечённость

Найти решение - это дело принципа. Моего личного принципа. Поэтому я нервничаю, переживаю и просчитываю миллион возможных сценариев. У меня всегда есть план "Б"

Психологическая готовность

Перфекционизм, дотошность и лёгкая паранойя - не самые лучшие мои качества для обычной жизни. Но в моём деле именно они становятся залогом успеха

Адекватный проблеме бюджет

Я не из самых дешёвых ребят на рынке. Поэтому я могу уделить достаточное количество времени поставленной задаче. Всё тщательно продумать, подготовить и отработать по максимуму

Алгоритм работы со мной

Наше взаимодействие будет выстраиваться в несколько этапов:

Оставить заявку

Вы обращаетесь ко мне с изложением ситуации и постановкой задачи

Сбор информации

Я уточняю у вас всю необходимую информацию для начала работы

Разработка

Разрабатываем стратегию и тактику, рисуем схемы, делаем прогнозы, готовим запасные варианты

Согласование

Согласовываем сроки, стоимость и объем предстоящей работы

Договор

Заключаем с вами договор, подписываем соглашение о конфиденциальности, приступаем к работе

Отчет

Я выполняю объем работы по договору, после чего предоставляю полный отчет

Итог

В завершении работы подписываем акт выполненных работ и пожимаем руки, улыбаемся

Оставьте заявку либо свяжитесь со мной любым удобным способом

Оставить заявку

Диплом, свидетельство и лицензия, позволяющие вести частную деятельность

Диплом юриста Джаббарова Алишера
Свидетельство о сдаче экзамена Джаббарова Алишера

Джаббаров Алишер Нематович

(частный детектив, арбитражный управляющий)

ИНН 6449 1549 2364
ОГРНИП 32264 57000 35783
ОКПО 2015 0869 62
ОКТМО 63 650 101 001

Номер лицензии: вр64ЧД2022000857
Номер ЕРУЛ: Л055-00106-64/00592480

Проверить лицензию

Готовы со мной поработать?
Остались вопросы?

Отвечаю на вопросы легко и непринужденно
ежедневно с 8:00 до 9:00 и с 19:00 до 20:00 МСК

Если же вам нужно что-то "пробить", то загляните в мой Телеграм-бот

Получите
консультацию
бесплатно

Заполните форму, и я свяжусь с вами

Связаться со мной

Алишер Джаббаров

услуги частного детектива

Почта

info@investigator.ltd

Мессенджеры
Telegram-plane Envelope Whatsapp
Телефон

+7 495 204 21 01

© 2022 investigator.ltd Все права защищены

Получить консультацию

Просто заполните форму ниже. Я свяжусь с вами в самое ближайшее время и подробно вас проконсультирую

Нажимая кнопку "Получить консультацию", вы даете согласие на обработку ваших персональных данных