Алишер Джаббаров
частный детектив
Проверка заказчика
Проверка поставщика
Проверка поставщика
Проверка исполнителя
Заполните форму, чтобы получить
первую консультацию бесплатно
Проверьте контрагента
Работаю с регионами, кроме Крыма, Севастополя, Северного Кавказа и Приморья
1. Проверка поставщика
Предприниматели фокусируются на клиентах (мы же клиентоориентированная компания!) и конкурентах (надо же знать, чем они дышат), при этом не уделяют должного внимания поставщикам.
Ваши поставщики определяют сроки поставки, качество товаров/работ/услуг и в целом делают Вашу репутацию на рынке.
Преимущества и недостатки поставщика прямо отражаются на клиенте и на Вас.
С чего начать проверку поставщика?
- с официальных государственных реестров. Достаточно первых 20, включая ФНС, ФАС, Росстат, историю арбитражных судов и исполнительных производств;
- отзывы и мнения клиентов. Доверять им или нет - это другой вопрос. Узнать об удовлетворённости двух-трёх клиентов несложно: телефонный звонок или сообщение внесут ясность.
Если поставщик "молод и зелен", регистрация не превышает срок в один год, то официальных реестров будет недостаточно, поскольку важной информации в них не найдётся, только базовая информация о регистрации и учётах.
Наличие необходимых лицензий и сертификатов проверяйте непосредственно у лицензирующих и сертифицирующих органов, в их реестрах.
Изучите руководителя компании-поставщика, поищите его профили в социальных сетях. Они многое поведают.
В сетях может быть множество однофамильцев и даже полных тёзок. Но, как правило, люди указывают в профиле место работы, наименование компании, оставляют ссылку на основной сайт.
Если нашли, то посмотрите фотографии профиля, изучите друзей.
Посты и комментарии в сети, статусы и друзья многое расскажут о владельце аккаунта. О чём он пишет, что его волнует, кто у него в друзьях и что пишут эти друзья, в каких группах и сообществах состоят, каковы их интересы...
Найдя аккаунт в соцсети, Вы сможете узнать и привязанный номер мобильного телефона. Посмотрите, как он записан в контактах у людей. А далее - аккаунт в Телеграм. В этом вроде как анонимном мессенджере Вы сможете узнать много нового о владельце номера телефона:
- проверить его на сливы в утечках, найти его объявления на различных досках объявлений, упоминания в сети, домашний адрес и каким авто он владеет;
- узнать, на какие каналы подписан и в каких группах состоит, даже что пишет в пабликах...
Религиозные убеждения и политические взгляды - учитывать ли эти факторы? Да, обязательно. Показная и демонстративная религиозность, равно как и политическая ангажированность свидетельствуют о незрелости и моральной неустойчивости объекта.
Чем больше информации Вы соберёте, тем выше вероятность принятия верного решения о сотрудничестве или отказе от него и ниже риск совершить ошибку.
Не следует стесняться и чувствовать себя неловко. Вы не совершаете ничего постыдного, а напротив, заботитесь о своей безопасности, о безопасности близких, о своих сотрудниках и партнёрах.
Если пострадаете Вы, то пострадает Ваше окружение. Вот тогда Вам будет стыдно, что не убереглись сами и не уберегли их.
Будьте бдительны и осторожны.
Люди, оказавшиеся в роли жертвы мошенников, впоследствии сотни раз воспроизводят в уме предысторию преступления и обнаруживают детали, подробности, маячки и звоночки, которые они вроде как замечали, но не придали им должного значения, не оценили, проигнорировали по тем или иным причинам либо же вовсе без причин.
Бо́льшая часть обманутых предпринимателей и граждан понимали подсознательно, что их вводят в заблуждение, но надеялись на авось, на чудо, на "пронесёт".
Даже если сегодня утрата 1 млн. руб. не представляет для Вас катастрофы, уверяю, Вы будете вспоминать об этом и корить себя нещадно. А это здоровье.
Не пополняйте их ряды, не становитесь жертвами мошенников, не рискуйте своим благополучием и благополучием близких. Проверяйте поставщика.
2. Проверка заказчика
Когда заказчик - обычный контрагент и вносит предоплату 100%, тогда к нему нет вопросов. Замечательный заказчик, всем бы таких.
Риски снижаются, если заказчиком выступает госкомпания, хотя и здесь не всё гладко. Мы знаем много нашумевших историй о печальных последствиях сотрудничества с министерствами и ведомствами, которые выплачивают большую часть средств, но заказ в итоге не принимают, а подрядчик доказывает свою добросовестность не в арбитражном суде, а уже в качестве обвиняемого в уголовном процессе.
Когда этот заказчик из сектора коммерческих закупок, то образуется "букет" рисков вплоть до банального мошенничества, направленного на хищение обеспечения, поступившего на расчётный счёт заказчика.
Первый шаг - получите выписку из ЕГРЮЛ. Простой, но очень информативный документ, если с ним правильно работать. Дата создания и состав учредителей многое расскажут.
По дате регистрации вы можете "вдруг" обнаружить, что в этот день были зарегистрированы ещё несколько компаний с таким же наименованием или очень похожим. Может, простое совпадение, но проверить их взаимосвязи нужно.
Участников и директора следует проверять особо тщательно по всем доступным параметрам.
Скромное ООО "СуперМегаКорпорация", зарегистрированное месяц назад с уставным капиталом в 10 000 рублей, объявляет закупку на 100 млн. руб., требуя перечисления обеспечения на свой расчётный счёт. Таких примеров множество. Но и они находят своих "клиентов". Не могу им посочувствовать.
Изучите историю закупок и есть ли она вообще, чем заканчивались объявленные тендеры, доводятся ли закупки до финала, как часто отклоняются заявки и по каким причинам, кто становится победителем.
Если тендеры постоянно получают одни и те же поставщики, а заявки других участников отклоняются, то налицо коррупционная схема, и здесь вы потеряете время.
Наличие ошибок и/или опечаток в тендерной документации должно насторожить.Как правило, они вносятся умышленно.
Проверка заказчика на arbitr.ru обязательна. Там вы узнаете, платит ли заказчик по договорам или же уклоняется.
Связаться с исполнителями прошлых закупок несложно. Запросите рекомендации.
Автоматизированных сервисов для проверки заказчиков множество, но ничто не заменит тщательной проверки в ручном режиме.
Напишите мне и получите исчерпывающий отчёт о заказчике и его ЛПР.
3. Проверка исполнителя
Как проверить надежность исполнителя:
1. Проверьте отзывы, что пишут об исполнителе на сайтах-отзовиках, на маркет-плейсах, на ЯндексУслугах и Профи.ру, например. Посмотрите на Яндекс картах, на сервисах 2ГИС, в Гугле.
Большинство отзывов положительные и общая оценка не ниже 4.5 - хорошо, оценка ниже 4 - большой риск.
2. Проверяем реквизиты исполнителя
ОГРН - основной государственный регистрационный номер присваивается юридическому лицу при создании и состоит из 13 знаков, первый из которых 1 или 5 обозначает юридическое лицо, а 3 - индивидуального предпринимателя. При этом ОГРНИП (основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя) состоит из 15 знаков.
2-й и 3-й знак в номере – последние цифры года внесения записи. К примеру, если запись внесена в 2022 году, то это будут цифры «22». 4-й и 5-й знак обозначает код региона. 77 - Москва, 78 - СПб.
База данных ФНС: юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые. Исполнитель зарегистрирован - продолжаем проверку.
3. Проверяем подлинность реквизитов, установленных на предыдущем шаге
Бывает так: на сайте исполнителя указан ОГРН юридического лица, ОГРНИП индивидуального предпринимателя или ИНН самозанятого, которые не имеют отношения к исполнителю.
Забейте реквизиты в поисковую строку и посмотрите на выдачу, нет ли каких несоответствий и противоречий. Так же забейте номера телефонов, адреса e-mail в поисковик и проверьте выдачу. Позвоните по телефону и убедитесь, что
на той стороне нужный вам исполнитель.
4. Проверьте исполнителя с помощью сервиса «Прозрачный бизнес» для юридических лиц. Сервис покажет, в каких ещё юрлицах участвует исполнитель, его руководитель и учредители.
Участие в нескольких юрлицах и руководство ими не запрещено, но именно однодневки регистрируются на одного массового участника и руководителя.
Проверьте адрес регистрации и посмотрите его на картах. Отдельно стоящее здание или адрес в бизнес-центре - это хорошо, заброшенный склад или общественный стационарный туалет (была такая история в Москве с десятками юрлиц
на территории туалета) - плохо.
Массовый адрес, например, в нежилом помещении первого этажа жилого дома, тоже подозрительно.
Недостоверный адрес в выписке из ЕГРЮЛ - это стоп линия для взаимодействия. Заверения исполнителя о временном недоразумении можно принять во внимание, если запись о недостоверности внесли две недели назад и уже поданы документы на подтверждение или смену адреса, иначе не стоит связываться. Вопрос с недостоверностью адреса в ЕГРЮЛ снимается за неделю при добросовестности исполнителя.
5. Проверьте наличие лицензии, если она нужна
Иногда для выполнения определенной работы исполнителю нужна лицензия: например, для оказания медицинских или финансовых услуг, продажи алкоголя или частного сыска. Наличие лицензии можно посмотреть в выписке из ЕГРЮЛ
на сайте налоговой egrul.nalog.ru
6. Убедитесь, что исполнитель не банкрот
С потенциальным банкротом связываться не следует: может получиться так, что он и работу не выполнит, и предоплату не вернет. Вбейте ИНН исполнителя на портале «Федресурс» bankrot.fedresurs.ru
7. Прочитайте договор
Работать без договора запрещено: исполнитель всегда сможет сказать, что ничего вам не должен, и будете взыскивать неосновательное обогащение.
Убедитесь, что в договоре указано, что именно должен сделать исполнитель, в какой срок и сколько это стоит.
8. Проверьте финансовое состояние исполнителя.
Запросите у контрагента данные бухгалтерской и налоговой отчетности до заключения договора. Запросите обо всех участниках, задействованных им при исполнении договорных обязательств.
9. Направьте официальный запрос в налоговый орган по месту налогового учета исполнителя для получения всей значимой информации:
- Ф.И.О. руководителя контрагента, подписывающего и сдающего налоговую отчетность организации;
- наличие налоговой недоимки, выявленной по итогам камеральной налоговой проверки в системе АСК «НДС-3», и ее размер;
- установленные факты налоговых правонарушений контрагента и меры наказания, принятые налоговым органом;
- наличие у контрагента признаков фирмы-однодневки или недействующего юридического лица и меры, предпринятые налоговым органом для его исключения из ЕГРЮЛ.
Проверяйте исполнителя тщательно, это "особо опасный" контрагент.
Почему вам стоит
обратиться именно ко мне?
У меня есть всё для успеха: команда, специализация и компетенция
Конфиденциальность
Я гарантирую конфиденциальность нашего с вами общения и результатов работы
Общение online
Никаких личных встреч. Все общение только в режиме online по телефону, e-mail или в мессенджерах
Всегда на связи
Для своих клиентов я на связи всегда, 24/7.
А для всех с 8:00 до 9:00 и с 19:00 до 20:00 ч. МСК
Профессионализм
Я не могу похвастаться статистикой 100% успешных дел. Но благодаря отрицательному опыту я стал осторожнее и внимательнее. «За одного битого двух небитых дают» – это про меня
Well-connected lawyers
Умело работаю в условиях российской действительности. Знаю о подводных течениях и умею их преодолевать. Имею ценных подрядчиков и проверенных партнеров. Обладаю инфраструктурой для закрытия сложных вопросов
Эмоциональная вовлечённость
Найти решение - это дело принципа. Моего личного принципа. Поэтому я нервничаю, переживаю и просчитываю миллион возможных сценариев. У меня всегда есть план "Б"
Психологическая готовность
Перфекционизм, дотошность и лёгкая паранойя - не самые лучшие мои качества для обычной жизни. Но в моём деле именно они становятся залогом успеха
Адекватный проблеме бюджет
Я не из самых дешёвых ребят на рынке. Поэтому я могу уделить достаточное количество времени поставленной задаче. Всё тщательно продумать, подготовить и отработать по максимуму
Алгоритм работы со мной
Наше взаимодействие будет выстраиваться в несколько этапов:
Оставить заявку
Вы обращаетесь ко мне с изложением ситуации и постановкой задачи
Сбор информации
Я уточняю у вас всю необходимую информацию для начала работы
Разработка
Разрабатываем стратегию и тактику, рисуем схемы, делаем прогнозы, готовим запасные варианты
Согласование
Согласовываем сроки, стоимость и объем предстоящей работы
Договор
Заключаем с вами договор, подписываем соглашение о конфиденциальности, приступаем к работе
Отчет
Я выполняю объем работы по договору, после чего предоставляю полный отчет
Итог
В завершении работы подписываем акт выполненных работ и пожимаем руки, улыбаемся
Оставьте заявку либо свяжитесь со мной любым удобным способом
Диплом, свидетельство и лицензия, позволяющие вести частную деятельность
Джаббаров Алишер Нематович (частный детектив, арбитражный управляющий)
ИНН 644915492364
ОГРНИП 322645700035783
ОКПО 2015086962
Номер лицензии на частную сыскную деятельность: Л055-00106-64/00592480, действует до 2027 года.
Готовы со мной поработать?
Остались вопросы?
Отвечаю на вопросы легко и непринужденно
ежедневно с 8:00 до 9:00 и с 19:00 до 20:00 МСК
Получите
консультацию
бесплатно
Заполните форму, и я свяжусь с вами
Связаться со мной
Алишер Джаббаров
услуги частного детектива
© 2022 investigator.ltd Все права защищены